恒力石化2019年第三次臨時股東大會會議材料
發布時間:2019-09-26 09:26:00
證券代碼:600346 恒力石化股份有限公司 2019 年第三次臨時股東大會 會議材料 中國?蘇州 2019 年 10 月 目 錄 會議須知 ...... 1 會議議程 ...... 3 會議議案 ...... 5 議案一:《關于增加公司經營范圍暨修訂 <公司章程> 部分條款的議案》...... 5 議案二:《關于變更會計師事務所的議案》...... 6 會議須知 為了維護全體股東的合法權益,確保股東大會的正常秩序和議事效率,保證股東大會的順利進行,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則(2016 年修訂)》、《恒力石化股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)及公司《股東大會議事規則》的有關規定,特制定如下會議須知: 一、本次股東大會相關事宜由公司董事會辦公室具體負責。 二、出席本次大會的對象為股權登記日在冊的股東。 三、股東(包括股東代理人,下同)參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。股東參加股東大會,應認真履行其法定權利和義務,不得侵犯其他股東的權益,不得擾亂大會的正常秩序。 四、會議進行中只接受股東(或其代理人)發言或提問。股東發言或提問應圍繞本次會議議題進行,簡明扼要。 五、股東要求發言時,不得打斷會議報告人的報告或其他股東的發言,在大會進行表決時,股東不再進行大會發言,股東提問和發言不得超出本次會議議案范圍,股東違反上述規定,大會主持人有權加以拒絕或制止。 六、在會議正式開始后進場的股東其現場投票表決無效。在進入表決程序前退場的股東,如有委托的,按照有關委托代理的規定辦理。股東大會表決程序結束后股東提交的表決票將視為無效。 七、投票表決的有關事宜 本次大會采取現場投票與網絡投票相結合方式進行表決。 1、現場會議參加方式 股權登記日(2019 年 9 月 30 日)收市后,在中國證券登記結算有限責任公 司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該代理人不必是公司股東。 凡符合上述條件的擬出席會議股東需按照公司于2019年9月17日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公告的《關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-081)中列明的登記方法辦理參會登記手續。 現場投票采用記名投票方式表決。每一項議案表決時,如選擇“同意”、“反對”或“棄權”,請分別在相應欄內打“√”,未填、錯填、字跡無法辨認的表決票,以及未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。 表決完成后,請股東將表決票交給場內工作人員,以便及時統計表決結果。現場表決投票時,在股東代表和監事代表的監督下進行現場表決票統計。 2、網絡投票表決方法 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第二次投票結果為準。 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 八、參加本次現場股東大會的交通及食宿等費用由參會股東自理。 會議議程 會議時間: 1、現場會議召開時間:2019 年 10 月 10 日 14:00 2、網絡投票時間:2019 年 10 月 10 日,采用上海證券交易所網絡投票系統, 通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 現場會議地點:蘇州市吳江區盛澤鎮南麻工業區恒力路一號 會議召開方式:現場投票方式結合網絡投票方式 會議主持人:董事長范紅衛女士 會議安排: 一、現場參會人員簽到、股東或股東代表登記。 二、主持人介紹現場出席會議股東和股東代表人數、代表股份數,出席會議的董事、監事和高管人員情況,并宣布會議開始。 三、董事會秘書宣讀會議須知。 四、推選現場會議計票人、監票人。 五、宣讀并審議各項議案。 序號 議案名稱 1 《關于增加公司經營范圍暨修訂 <公司章程> 部分條款的議案》 2 《關于變更會計師事務所的議案》 六、主持人詢問各股東是否有異議或須發言。公司董事、高管或相關人員回答股東提問。 七、出席現場會議股東(股東代表)對以上議案進行投票表決,由計票人統計表決情況,監票人負責監票。 八、主持人宣布休會,等待網絡投票結果。 九、主持人宣布恢復會議,宣布現場及網絡投票匯總結果,宣讀本次股東大會決議。 十、律師發表見證意見。 十一、相關參會人員簽署會議決議和會議紀要。 十二、主持人宣布現場會議結束。 會議議案 議案一:《關于增加公司經營范圍暨修訂 <公司章程> 部分條款的議案》 各位股東及股東代表: 為適應經營發展需要,公司擬增加經營范圍。本次經營范圍的增加,將涉及《公司章程》第十三條的變更。因此,公司擬對《公司章程》相應條款進行修訂,并提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理相應的工商變更登記手續事項。具體情況如下: 一、增加經營范圍 原經營范圍:生產和銷售化學纖維(不含化學危險品);貨物進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 擬變更后的經營范圍:生產和銷售化學纖維(不含化學危險品);精對苯二甲酸(PTA)銷售;貨物進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 二、公司章程修訂情況 原條款 修訂后條款 第十三條 經依法登記,公司的經營范 第十三條 經依法登記,公司的經營范 圍:生產和銷售化學纖維(不含化學危 圍:生產和銷售化學纖維(不含化學危 險品);貨物進出口。(依法須經批準的 險品);精對苯二甲酸(PTA)銷售; 項目,經相關部門批準后方可開展經營 貨物進出口。(依法須經批準的項目, 活動) 經相關部門批準后方可開展經營活動) 除上述條款外,原《公司章程》其他內容不變。 上述事項尚需工商部門核準,變更后的經營范圍最終以工商部門核準登記為準。 請各位股東及股東代表審議! 議案二:《關于變更會計師事務所的議案》 各位股東及股東代表: 公司擬聘任中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2019 年度的財務報告及內部控制審計機構,具體情況如下: 一、變更會計師事務所的情況說明 公司自重組上市起聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“瑞華”)為公司的審計機構。瑞華在執業過程中,堅持獨立審計原則,勤勉盡職,公允的發表審計意見,客觀、公正、準確的反映公司財務報表及內部控制情況,切實履行了審計機構的職責,從專業角度維護了公司及股東的合法權益。 鑒于瑞華已連續多年為公司提供審計服務,為保持公司審計工作的獨立性,公司擬不再聘請瑞華為 2019 年度審計機構,并就變更事宜與瑞華進行了事先溝通。公司對瑞華多年的辛勤工作表示由衷感謝! 經綜合考慮,根據公司業務發展和審計的需要,經董事會審計委員會提議,公司擬聘任中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2019 年度的財務報告及內部控制審計機構,聘期一年,并確定總費用為 394 萬元,其中,公司及合并報表范圍內子公司 2019 年度的日常財務報表審計等費用 334 萬元,內控審計服務工作費用 60 萬元。 二、擬聘會計師事務所的基本情況 1、名稱:中匯會計師事務所(特殊普通合伙) 2、統一社會信用代碼:91330000087374063A 3、類型:特殊普通合伙企業 4、主要經營場所:杭州市江干區新業路 8 號華聯時代大廈 A 幢 601 室 5、執行事務合伙人:余強 6、成立日期:2013 年 12 月 19 日 7、經營范圍:審查企業會計報表,出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設年度決算審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、 法規規定的其他業務。 中匯會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務許可證。 請各位股東及股東代表審議!
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