惠程科技:獨立董事關于第六屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
發布時間:2019-09-26 09:30:00
獨立董事關于第六屆董事會第四十次會議 相關事項的獨立意見 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關法律法規及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,我們作為深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,基于獨立判斷的立場,本著對公司及全體股東負責的態度,對公司第六屆董事會第四十次會議相關事項發表如下獨立意見: 一、獨立董事對《關于投資以色列Xjet有限公司的議案》的獨立意見 本次公司對以色列Xjet有限公司投資,能夠促進公司進一步向高端智能制造領域進行戰略轉型,加快公司外延式發展的步伐,符合公司“高端智能制造”和“互聯網綜合服務”的戰略發展規劃,相關審議程序符合有關法律法規和《公司章程》的相關規定,不存在損害公司及其他投資者利益的情形。因此,我們同意公司本次投資以色列Xjet有限公司事項,并提請公司股東大會審議批準。 二、獨立董事對《關于續聘會計師事務所的議案》的獨立意見 鑒于上會會計師事務所(特殊普通合伙)在對本公司財務報表進行審計過程中,能夠堅持獨立、客觀、公正的原則,遵守注冊會計師獨立審計準則,能夠勤勉盡責地履行審計職責。因此,同意公司續聘上會會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2019年度審計機構,年度合并財務會計報表審計費用為人民幣70萬元,并提請公司股東大會審議批準。 (本頁以下無正文) (本頁以下無正文,為《獨立董事關于第六屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見》簽署頁) 公司獨立董事: 葉陳剛 鐘曉林 Key Ke Liu 2019 年 9 月 24 日
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