天賜材料:2019年第三次臨時股東大會決議的公告
發布時間:2019-09-26 09:31:00
天賜材料(002709) 證券代碼:002709 證券簡稱:天賜材料 公告編號:2019-111 廣州天賜高新材料股份有限公司 2019 年第三次臨時股東大會決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要提示: 1、本次股東大會無否決或修改提案的情況; 2、本次股東大會無新提案提交表決; 3、本次股東大會審議的議案對中小投資者(指以下股東以外的其他股東:1.上市公司董事、監事、高級管理人員;2.單獨或合計持有公司5%以上股份 的股東)單獨計票。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1、會議召開時間: (1)現場會議召開時間:2019 年 9 月 12 日(星期四)下午 14:30 (2)網絡投票時間為:2019 年 9 月 11 日―2019 年 9 月 12 日,其中,通過 深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019 年 9 月 12 日上午 9: 30-11:30,下午 13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00的任意時間。 2、現場會議召開地點:廣州市黃埔區云埔工業區東誠片康達路公司辦公樓二樓培訓廳 3、會議召開方式:現場會議與網絡投票相結合的方式 4、會議召集人:公司董事會 5、會議主持人:董事長徐金富先生 天賜材料(002709) 6、本次會議的召集、召開程序及表決方式均符合《公司法》和《公司章 程》的規定。 (二)會議出席情況 1、出席會議股東總體情況 參加本次股東大會現場會議及網絡投票表決的股東及股東代表共 8 人,代表 股份 230,008,628 股,占公司股份總數的 41.9476%。其中: (1)參加現場會議的股東及股東代表共 7 人,代表股份 229,776,108 股, 占公司股份總數的 41.9051%; (2)通過網絡投票參加本次股東大會的股東:共 1 人,代表股份 232,520 股,占公司股份總數的 0.0424%。 2、公司董事、監事出席了本次股東大會;高級管理人員列席了本次股東大會。 3、公司聘請的律師對大會進行了見證。 二、議案審議表決情況 本次股東大會采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式逐項審議并通過了相關議案,形成決議如下: 審議通過了《關于終止部分募投項目并永久補充流動資金及變更部分募投項目的議案》 表決結果:同意票 230,008,628 股,占出席會議股東和股東代表所持有表決 權股份總數的 100%;反對票 0 股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的 0.0000%;棄權票 0 股,占出席會議股東和股東代表所持有表決權股份總數的 0.0000%;該議案通過。 其中,中小投資者的表決情況為:同意票 232,620 股,占出席會議中小投資 者所持有表決權股份總數的 100.0000%;反對票 0 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%;棄權票 0 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。 天賜材料(002709) 三、律師出具的法律意見 本次股東大會經本公司法律顧問北京國楓律師事務所律師現場見證,并出具了《法律意見書》,認為公司 2019 年第三次臨時股東大會的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定,本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。 備查文件: 1、《廣州天賜高新材料股份有限公司 2019 年第三次臨時股東大會會議決議》 2、《北京國楓律師事務所關于廣州天賜高新材料股份有限公司 2019 年第三 次臨時股東大會的法律意見書》 特此公告。 廣州天賜高新材料股份有限公司董事會 2019 年 9 月 12 日
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