贏合科技:第三屆監事會第二十四次會議決議的公告
發布時間:2019-11-15 01:45:28
證券代碼:300457 證券簡稱:贏合科技 公告編號:2019-077 深圳市贏合科技股份有限公司 第三屆監事會第二十四次會議決議的公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市贏合科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第二十四 次會議于 2019 年 11 月 11 日以傳真表決方式召開。會議通知于 2019 年 11 月 10 日以電話、電子郵件方式送達全體監事,本次會議應到監事 3 名,實際出席監事 3 名,全體監事知悉本次會議的審議事項,并充分表達意見。會議由監事會主席 李尤娜女士召集和主持,會議的召開和表決程序符合《公司法》及公司章程的有 關規定,合法有效。 經與會監事認真審議,通過了如下決議: 一、審議通過了《關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創業板上 市公司證券發行管理暫行辦法》等有關法律、法規的規定,經認真逐項對照自查, 認為公司符合非公開發行股票條件。因此,監事會同意《關于公司符合非公開發 行股票條件的議案》。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2019 年第三次臨時股東大會審議。 二、審議通過了《關于公司向特定對象非公開發行 A 股股票方案的議案》 公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》等有關法律、法規的規定;本次非公開發行的對象為上海電氣集團股份有限公司(以下簡稱“上海電氣”),方案中關于發行數量和標準適當,定價的原則、依據、方法和程序合理,發行方案切實可行,符合公司發展戰略,有利于進一步加強公司競爭力,保障公司的可持續發展,不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。因此,同意公司非公開發行 A 股股票方案。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2019 年第三次臨時股東大會審議。 三、審議通過了《關于公司本次非公開發行 A 股股票預案的議案》 監事會認為,《非公開發行股票預案》符合《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 36 號―創業板上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》等的要求;預案內容切實可行,綜合考慮了公司所處行業和發展狀況、經營實際、資金需求等情況,符合公司所處行業現狀及發展趨勢,有助于優化公司資本結構、提升盈利能力、增強公司發展潛力;不存在損害公司及其全體股東,特別是中小股東利益的行為。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2019 年第三次臨時股東大會審議。 四、審議通過了《關于公司本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案》 經審核,公司本次非公開發行股票的定價原則符合相關法律法規的規定,本次非公開發行股票所涉及的關聯交易事項公平、公正、公開,符合公司和全體股東利益,審議和表決程序符合相關法律、法規及政策性文件以及《公司章程》的有關規定。不存在損害公司及公司股東利益的情況,不會對公司獨立性產生影響。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2019 年第三次臨時股東大會審議。 五、審議通過了《關于公司本次非公開發行 A 股股票發行方案的論證分析 報告的議案》 監事會認為,《關于公司非公開發行 A 股股票發行方案的論證分析報告》結 合了公司所處行業和發展狀況、經營實際、資金需求等情況,論證分析切實、詳盡,符合公司實際情況。因此,同意《關于非公開發行股票發行方案的論證分析報告》。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2019 年第三次臨時股東大會審議。 六、審議通過了《關于公司本次非公開發行 A 股股票募集資金使用的可行 性分析報告的議案》 監事會認為,《關于非公開發行 A 股股票募集資金使用的可行性分析報告》 介紹了本次非公開發行股票募集資金投資項目的概況、背景,切實分析了必要性、可行性以及對公司的影響。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2019 年第三次臨時股東大會審議。 七、審議通過了《關于與上海電氣集團股份有限公司就本次非公開發行股票事宜簽署附條件生效的非公開發行股份認購協議的議案》 具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定的創業板披露網站的《深圳市贏合科技股份有限公司非公開發行 A 股股票預案》的相關內容。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2019 年第三次臨時股東大會審議。 八、審議通過了《關于公司本次非公開發行 A 股股票攤薄即期回報及采取 填補措施的議案》 《深圳市贏合科技股份有限公司關于非公開發行 A 股股票攤薄即期回報及 采取填補措施》符合相關法律法規的規定,維護中小投資者利益。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2019 年第三次臨時股東大會審議。 九、審議通過了《相關主體關于公司非公開發行 A 股股票攤薄即期回報及 采取填補措施的承諾函的議案》 具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定的創業板披露網站的公告。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2019 年第三次臨時股東大會審議。 十、審議通過了《關于前次募集資金使用情況報告的議案》 深圳市贏合科技股份有限公司前次募集資金使用情況符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關制度及公司《募集資金管理制度》的相關規定,不存在違規使用募集資金的行為,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。詳見中國證監會創業板指定的信息披露網站。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2019 年第三次臨時股東大會審議。 十一、審議通過了《關于設立公司非公開發行 A 股股票募集資金專用賬戶 的議案》 設立公司非公開發行 A 股股票募集資金專用賬戶可加強對募集資金的管理, 維護投資者的合法權益,符合募集資金管理相關法律法規及公司募集資金相關制度的規定。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2019 年第三次臨時股東大會審議。 十二、審議通過了《關于公司未來三年股東回報規劃(2020-2022 年)的議 案》 《關于公司未來三年股東回報規劃(2020-2022 年)》符合《公司法》、《公 司章程》以及《上市公司監管指引第 3 號――上市公司現金分紅》以及《公司章程》的規定,決策程序合法、合規,有利于公司實現持續、穩定、健康發展和回報股東。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2019 年第三次臨時股東大會審議。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 監事會 二�一九年十一月十二日

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