贏合科技:未來三年股東回報規劃(2020-2022年)
發布時間:2019-11-15 01:45:36
深圳市贏合科技股份有限公司 未來三年股東回報規劃(2020-2022 年) 深圳市贏合科技股份有限公司 未來三年股東回報規劃(2020-2022 年) 為進一步完善和健全深圳市贏合科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制,積極回報投資者,引導投資者樹立長期投資和理性投資理念,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》的指示精神,公司董事會根據《上市公司監管指引第 3 號―上市公司現金分紅》、《深圳市贏合科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)中相關分紅政策的要求,制定了《深圳市贏合科技股份有限公司未來三年股東回報規劃(2020-2022 年)》,主要內容如下: 一、股東回報規劃制定考慮因素 公司著眼于長遠可持續發展,綜合考慮公司實際情況、發展目標、經營狀況及盈利能力、股東意愿和要求、外部融資成本和融資環境等因素,建立持續、穩定、科學的投資者回報規劃與機制,對公司利潤分配做出明確的制度性安排,保證利潤分配政策的連續性和穩定性。 二、股東回報規劃的制定原則 公司制定股東回報規劃應充分考慮和聽取股東尤其是中小股東、獨立董事的意見,兼顧對股東的合理投資回報和公司的可持續發展需要。在滿足公司正常經營發展對資金需求的情況下,實施積極的利潤分配辦法,優先考慮現金分紅,重視對投資者的合理投資回報。 三、股東回報規劃的制定周期和調整機制 公司至少每三年重新審議一次股東分紅回報規劃,并應當結合股東特別是中小股東、獨立董事的意見,對公司正在實施的利潤分配政策作出適當的、必要的修改,以確定該時段的股東分紅回報規劃。 深圳市贏合科技股份有限公司 未來三年股東回報規劃(2020-2022 年) 在充分考慮公司盈利規模、現金流量狀況、發展階段及當期資金需求,并結合股東(特別是中小股東)意見的基礎上,由董事會制定《公司股東回報規劃》并經獨立董事審議后提交股東大會審議通過。 四、未來三年股東回報的具體規劃(2020-2022 年) 1. 利潤分配方式:未來三年,公司采取現金、股票或者現金與股票相結合 的方式分配股利。具備公司章程規定的現金分紅條件的,公司優先采取現金分紅的股利分配政策;公司在經營情況良好,并且公司董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以在滿足上述現金分紅的條件下,提出股票股利的分配預案。 2. 現金分紅條件: (1)公司未分配利潤為正且股利分配不得超過累計可分配利潤的范圍; (2)審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告; (3)公司未來 12 個月內無重大投資計劃或重大現金支出等事項(募集資金 投資項目除外)。 3. 分配周期:未來三年,在公司存在可分配利潤的情況下,公司原則上每 年應進行年度利潤分配。公司董事會未做出年度利潤分配預案的,應當在定期報告中披露未分紅的原因,獨立董事應當對此發表獨立意見。公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況和有關條件提議公司進行中期現金分紅。 4. 現金分紅比例:公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可 分配利潤的 10%,最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的 30%。 5. 差異化的現金分紅政策:公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展 階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排(募集資金項目除 深圳市贏合科技股份有限公司 未來三年股東回報規劃(2020-2022 年) 外)等因素,區分下列情形,并按照《公司章程》規定的程序,提出差異化的現金分紅政策: (1)公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%; (2)公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%; (3)公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。 公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。 五、利潤分配方案的決策機制和程序 (一)公司每年利潤分配方案由董事會結合公司章程的規定、公司盈利及資金需求等情況提出并擬訂;獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。公司在制定現金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜。 獨立董事應當對董事會擬定的利潤分配方案進行審核并獨立發表明確意見。 監事會應對董事會制定公司利潤分配方案的過程及決策程序進行監督并發表審核意見。 董事會審議利潤分配方案時,須經全體董事過半數表決通過方可提交股東大會審議;董事會審議通過利潤分配方案后公告董事會決議時,應同時披露獨立董事、監事會的意見。 股東大會對利潤分配方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求。在審議利潤分 深圳市贏合科技股份有限公司 未來三年股東回報規劃(2020-2022 年) 配方案時,公司應為股東提供網絡投票方式進行表決。股東大會審議利潤分配方案時,須經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。 (二)如公司符合現金分紅條件但不提出現金分紅方案,或公司擬分配的現金利潤總額低于當年實現的可分配利潤的 10%,公司董事會應就具體原因、留存未分配利潤的確切用途以及收益情況進行專項說明,獨立董事應當對此發表獨立意見,監事會應當對董事會制定該分配方案的過程及決策程序發表意見,并在公司指定媒體上予以披露。 六、調整利潤分配方案的決策程序 公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要確需調整利潤分配政策(包括現金分紅政策,下同)的,應當滿足公司章程規定的條件,調整后的利潤分配政策不得違反相關法律法規、規范性文件的有關規定;公司調整利潤分配政策應由董事會詳細論證調整理由并形成書面論證報告,獨立董事和監事會應當發表明確意見。公司調整利潤分配政策的議案經董事會審議通過后提交公司股東大會審議,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。股東大會審議調整利潤分配政策有關事項時,公司應為股東提供網絡投票方式進行表決。 七、利潤分配方案的實施 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。 股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還占用的資金。 深圳市贏合科技股份有限公司 董事會 二�一九年十一月十二日

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